Excelsior. M\u00e9xico.<\/p>\n
Seis empresas establecidas en la Ciudad de M\u00e9xico, Playa del Carmen y Canc\u00fan, Quintana Roo, fueron utilizadas para la triangulaci\u00f3n y lavado de dinero obtenido por la explotaci\u00f3n sexual de m\u00e1s de dos mil mujeres de Colombia, Argentina, Venezuela y Brasil por Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, alias\u00a0El Soni<\/em>, presunto l\u00edder de una red internacional de trata de personas y due\u00f1o del portal Zona Divas.<\/p>\n 188 mdp\u00a0<\/strong>enviados a eu y Panam\u00e1 en un lapso de un a\u00f1o provocaron la investigaci\u00f3n<\/span><\/p>\n De acuerdo con las investigaciones que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP), un movimiento financiero inusual de 188 millones de pesos en un a\u00f1o a Estados Unidos y Panam\u00e1 desencaden\u00f3 que se congelaran 15 cuentas bancarias, siete a personas f\u00edsicas, siete de personas morales y la de Santoyo Cervantes.<\/p>\n 15 cuentas\u00a0<\/strong>fueron congeladas: siete son de personas f\u00edsicas, siete de personas morales y otra es de Santoyo<\/span><\/p>\n En conferencia de prensa en la Procuradur\u00eda General de Justicia de la Ciudad de M\u00e9xico (PGJCDMX), el titular de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera, Santiago Nieto Castillo, detall\u00f3 que el movimiento de los activos de una de las seis empresas fue enviar a Panam\u00e1 y Estados Unidos 118 millones de pesos y tras un tiempo esta empresa recibi\u00f3 122 millones de pesos.<\/p>\n <\/p>\n