AGAPE, A.C. Creamos Conciencia Sobre Trata de Personas y Violencia de Género.
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Excelsior. México.
Seis empresas establecidas en la Ciudad de México, Playa del Carmen y Cancún, Quintana Roo, fueron utilizadas para la triangulación y lavado de dinero obtenido por la explotación sexual de más de dos mil mujeres de Colombia, Argentina, Venezuela y Brasil por Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, alias El Soni, presunto líder de una red internacional de trata de personas y dueño del portal Zona Divas.
188 mdp enviados a eu y Panamá en un lapso de un año provocaron la investigación
De acuerdo con las investigaciones que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), un movimiento financiero inusual de 188 millones de pesos en un año a Estados Unidos y Panamá desencadenó que se congelaran 15 cuentas bancarias, siete a personas físicas, siete de personas morales y la de Santoyo Cervantes.
15 cuentas fueron congeladas: siete son de personas físicas, siete de personas morales y otra es de Santoyo
En conferencia de prensa en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto Castillo, detalló que el movimiento de los activos de una de las seis empresas fue enviar a Panamá y Estados Unidos 118 millones de pesos y tras un tiempo esta empresa recibió 122 millones de pesos.
